[Legal Academy] Уголовно-правовые риски бизнеса (2024)

Курс от практикующих адвокатов, которые защищают топ-менеджеров и собственников бизнеса по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.

Ведение бизнеса невозможно без учета уголовно-правовых рисков. Эксперты курса рассказывают, где пролегает граница между правомерным и криминальным поведением в сферах налогообложения, государственных и муниципальных закупок, банкротства, использования программного обеспечения и информационных технологий. Кроме того, внимание уделяется уголовно-правовым аспектам корпоративных конфликтов, проблематике заказных уголовных дел и особенностям уголовного преследования за коррупционные преступления.

В курсе разбираются вопросы возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности, разграничения составов, освобождения от уголовной ответственности.

Эксперты дают конкретные советы по минимизации уголовно-правовых рисков, созданию внутренней системы безопасности и ведению уголовных дел в интересах предпринимателей.

Продолжительность: 12 академических часов

Эксперты:
Зафесов Руслан Айдамирович
Адвокат, старший юрист АБ «Забейда и партнеры»
Саркисян Артем Арменович
Адвокат, юрист АБ «Забейда и партнеры»
Константинова Дарья Михайловна
Адвокат, партнер АБ «Забейда и партнеры»
Мальцева Светлана Викторовна
Адвокат, советник АБ «Забейда и партнеры»

Программа курса
Криминальное банкротство
1. Ст. 195–197 УК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: их соотношение, бланкетность и обратная сила уголовного закона
2. Проблемы правоприменения при возбуждении уголовных дел и их расследовании

Налоговые преступления
1. Налоговые составы ст.ст. 198-199.2 УК РФ: общая характеристика, сферы применения, статистика дел и т.д.
2. Критерии определения размера уклонения от уплаты налогов, периоды, минимальные размеры для вменения преступления ИП и организации
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 по налоговым преступлениям
4. Уголовно-правовые риски предпринимателей и руководителей бизнеса по налоговым преступлениям
5. Освобождение от уголовной ответственности «по примечанию» по налоговым преступлениям: особенности, проблемы применения, «уловки» следственных органов

Киберпреступления в УК РФ: за что привлекают и как не стать преступником
1. Глава 28 УК РФ. Преступления в сфере компьютерной информации, введение в Уголовный кодекс и изменения в главе
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации, разбор понятия, сферы применения
3. Статьи 272, 273 УК РФ как наиболее популярные нормы, вменяющиеся на практике
4. Проблемы правоприменения и законодательного регулирования норм о киберпреступлениях
5. Разграничение с составами преступлений, где неправомерный доступ к компьютерной информации является способом их совершения (отсутствие и наличие совокупности)
6. Различные варианты деяний рядового пользователя сети Интернет, за которые он может быть привлечен к уголовной ответственности за киберпреступление
7. Как не попасться на уловки хакеров и не стать потерпевшим по делу о киберпреступлении

Корпоративные конфликты. Уголовно-правовой аспект
1. Коммерческие корпорации, законодательное регулирование, корпоративное управление и корпоративный контроль
2. Корпоративный конфликт: понятие, причины, уголовно-правовой аспект, специфика решения конфликтов в Российской Федерации
3. Способы получения доказательств сторонами корпоративного спора
4. Уголовное преследование бенефициаров и бенефициарное владение, вопросы квалификации и разграничения соучастия с соисполнительством
5. Наложение ареста на имущество бенефициаров, арест акций и ограничение прав голосования

Государственные контракты. Уголовно-правовой аспект
1. Релевантные составы преступлений в сфере госконтрактов
2. Виды хищений в сфере госконтрактов и разные взгляды правоприменителя и исполнителя на понимание завышенных цен
3. Проблема соответствия качества выполняемых работ (поставляемого товара) условиям госконтракта
4. Предмет доказывания по преступлениям в сфере госконтрактов и действия стороны защиты по уголовным делам в сфере госконтрактов
5. Связь преступления с предпринимательской деятельностью

Заказные уголовные дела
1. «Заказ» на предпринимателя: общая характеристика, стороны коррупционной сделки, причины и условия
2. Признаки заказного уголовного дела – как вовремя выявить и противодействовать
3. Квалификация действий заказчика уголовного дела, должностного лица, принявшего решение о возбуждении уголовного дела, иных лиц, способствующих уголовному преследованию предпринимателя
4. Меры реагирования, необходимые для минимизации уголовно-правовых рисков по заказным уголовным делам, и правила для предпринимателей перед работой с контрагентами, чтобы не стать жертвой заказного уголовного дела

Коррупционные преступления
1. Общая уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений: дача-получение взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество. Субъектный состав этих преступлений и критерии отнесения преступлений к числу коррупционных
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях, подход законодателя к квалификации действий участников коррупционной сделки
3. Превышение должностных полномочий при получении взятки: совокупность или единое преступление?
4. Соотношение получения взятки и посредничества с мошенничеством, варианты квалификации, подход законодателя и правоприменителя
5. Вымогательство взятки
6. Соучастие
7. Что может быть предметом взятки? Криптовалюта как предмет взятки, понимание цифровых прав в уголовном процессе
8. Момент окончания дачи, получения взятки и посредничества
9. Освобождение от уголовной ответственности «по примечанию», основание для прекращения производства по уголовному делу